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商人

ベンダーコンプライアンスおよびリスク管理ポリシー

1. 目的

本ポリシーは、XOOBAYクロスボーダーEコマースプラットフォームで運営されるすべてのベンダーが遵守すべきコンプライアンスおよびリスク管理要件を明確にし、ベンダーの事業活動が合法かつ透明であり、国際貿易規制要件に準拠していることを保証することにより、買主および売主双方の正当な権利と利益を保護することを目的としています。

2. ベンダー資格および登録審査

2.1 営業許可証の確認：ベンダーは、有効な会社登録書類、税務登録証明書、および最終受益者宣言を提供する必要があります。

2.2 KYC / AML審査：すべてのベンダーは、本人確認およびマネーロンダリング対策（AML）審査を完了する必要があります。

2.3 バックグラウンド調査：XOOBAYは、制裁リスト、詐欺データベース、および知的財産権侵害記録についてベンダーをスクリーニングします。

2.4 必要な証明書類：認証された営業許可証のコピー、税番号、およびコンプライアンス宣言書類。

3. 禁止および制限品目

ベンダーは、プラットフォーム上で以下の品目の掲載または販売を厳禁されます。

3.1 偽造品または海賊版
3.2 武器、爆発物、または危険物
3.3 規制品目（麻薬、タバコ、アルコールなど、対象市場の法規制による）
3.4 知的財産権を侵害する商品
3.5 対象市場の税関または規制当局が明示的に禁止している商品

必要な証明書類：社内コンプライアンスマニュアル、禁止品目リスト、関連税関および規制当局の規制引用。

4. 商品スキャンおよび監視

ベンダーは、自動化と手作業を組み合わせた商品コンプライアンス管理メカニズムを確立する必要があります。

4.1 自動スキャン：キーワードフィルタリング、画像認識などの技術を使用して、違反商品を特定します。

4.2 手作業によるレビュー：リスクの高い品目に対して、コンプライアンス担当者による承認プロセスを実施します。

4.3 必要な証明書類：商品レビューSOP、システムログまたはスキャンツールのスクリーンショット。

5. 事業運営管理

ベンダーは、事業運営のコンプライアンスと誠実性を確保するために、完全な内部管理システムを確立する必要があります。

5.1 サプライヤー審査：サプライヤーの真正性とコンプライアンスを確認します。

5.2 取引監視：異常な支払いパターンや過度の返金率などの異常な取引行動を監視します。

5.3 監査証跡：商品の調達、出品、販売に関する完全な記録を保持します。

5.4 必要な証明書類：サプライヤー契約、監査報告書、ISO認証書類（ISO 9001、ISO 37001など）。

6. 紛争および返金処理

ベンダーは、XOOBAYの統一された紛争および返金管理メカニズムを遵守する必要があります。

6.1 返金期限：返金は、承認後7〜14営業日以内に完了する必要があります。

6.2 エスカレーションプロセス：ベンダー → XOOBAY → 仲裁 / オンライン紛争解決（ODR）。

6.3 必要な証明書類：返金ポリシー文書、カスタマーサービスSOP、紛争処理記録。

7. カスタマーサービス基準

ベンダーは、効率的で透明性の高いカスタマーサービスを提供する必要があります。

7.1 対応時間：顧客の問い合わせには、24〜48時間以内に返信する必要があります。

7.2 多言語サポート：英語と中国語でのサービス提供は必須であり、その他の言語でのサポートも推奨されます。

7.3 情報の透明性：ベンダーの評価、苦情記録、およびコンプライアンスマークを公開します。

7.4 必要な証明書類：カスタマーサービス記録、トレーニングマニュアル、評価管理バックエンドのスクリーンショット。

8. コンプライアンス監査および罰則

8.1 定期監査：XOOBAYは、四半期ごとにベンダーの事業コンプライアンス、返金率、および商品の合法性を監査します。

8.2 資料提出：ベンダーは、要求に応じて関連するコンプライアンス文書の提出に協力する必要があります。

8.3 罰則：違反したベンダーは、事業の一時停止、保証金の没収、または永久追放の対象となる場合があります。

9. サポート文書

ベンダーは、登録および定期審査時に以下の書類を提出する必要があります。

9.1 営業許可証および税務登録書類
9.2 禁止品目リストおよびコンプライアンスマニュアル
9.3 商品スキャンSOPおよびシステムログ
9.4 サプライヤー契約および監査報告書
9.5 返金および紛争処理ポリシー
9.6 カスタマーサービストレーニング資料およびサービス記録

10. ポリシーの実施

XOOBAYは、本ポリシーに準拠しないベンダーに対して、一時停止、終了、または罰則措置を講じる権利を有します。コンプライアンスは、プラットフォームでの事業継続の前提条件です。